С 18.08.2018 г. на­чи­на­ет дей­ство­вать при­каз Рос­фи­м­но­ни­то­рин­га от 15.06.2018 №181 "О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние №4 к Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную слу­ж­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, пре­ду­смо­т­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма", утвер­ж­ден­ной при­ка­зом Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 ап­ре­ля 2015 г. №110".

В при­ло­же­нии к при­ка­зу со­дер­жи­т­ся ин­фор­ма­ция о за­ме­не, но­вых ре­да­к­ци­ях и до­пол­не­ни­ях к ко­дам опе­ра­ций для пре­до­став­ле­ния от­чет­но­сти ор­га­ни­за­ций в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

Текст при­ка­за и при­ло­же­ни­я

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 К ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 110 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В СПРАВОЧНИКЕ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ:

1. Стро­ку

"

при­знать утра­тив­шей си­лу.

2. В на­и­ме­но­ва­нии ко­да 4005 сло­ва "За­чис­ле­ние на счет (в­клад)" за­ме­нить сло­ва­ми "За­чис­ле­ние де­не­ж­ных средств на счет (в­клад)".

3. В на­и­ме­но­ва­нии ко­да 4006:

сло­ва "За­чис­ле­ние на счет (в­клад)" за­ме­нить сло­ва­ми "За­чис­ле­ние де­не­ж­ных средств на счет (в­клад)";

сло­ва "с мо­мен­та их от­кры­ти­я" за­ме­нить сло­ва­ми "с мо­мен­та его от­кры­ти­я".

4. На­и­ме­но­ва­ние ко­да 7001 из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­да­к­ции:

"О­пе­ра­ция с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ция или фи­зи­че­ское ли­цо, вклю­чен­ные в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му, ли­бо юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем та­ких ор­га­ни­за­ции или ли­ца, ли­бо фи­зи­че­ское или юри­ди­че­ское ли­цо, дей­ству­ю­щее от име­ни или по ука­за­нию та­ких ор­га­ни­за­ции или ли­ца (кро­ме опе­ра­ций в со­о­т­вет­ствии с ко­да­ми 7002, 7003 и 7006)".

5. В на­и­ме­но­ва­нии ко­да 7004 сло­ва "а­б­за­цем пя­том пун­к­та 10" за­ме­нить сло­ва­ми "а­б­за­цем пя­тым пун­к­та 10".

6. По­с­ле стро­ки

"

до­пол­нить стро­кой сле­ду­ю­ще­го со­дер­жа­ния:

Источ­ни­к