Бесплатное обучение для членов Ассоциации развития ломбардов

Раздел: Ломбарды
16 октября 2018 г.

Те­ма ве­би­на­ра: «Де­я­тель­ность ло­м­бар­дов в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма»

Во вре­мя се­ми­на­ра бу­дут рас­смо­т­ре­ны сле­ду­ю­щие те­мы:

  1. Ко­м­плекс мер, на­прав­лен­ных на про­ти­во­дей­ствие ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.
  2. Соз­да­ние си­сте­мы ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ств­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.
  3. От­чет­ность в ра­м­ках си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля: по­ря­док под­го­то­в­ки и сда­чи.
  4. Хра­не­ние и об­но­в­ле­ние до­ку­мен­та­ции в ра­м­ках си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля, ве­де­ние до­ку­мен­то­о­бо­ро­та (за­пол­не­ние жур­на­лов, со­об­ще­ний и про­чее).
  5. Про­хо­ж­де­ние про­ве­рок.
  6. От­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.
  7. Из­ме­не­ние за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма 2017-2018 го­ды.

Про­дол­жи­тель­но­сть: 6 ак/­ча­со­в

Фор­мат про­ве­де­ния: ве­би­нар (он­лайн)

Да­та про­ве­де­ния: 31 ок­тяб­ря 2018 г.

Сто­и­мо­сть: для чле­нов Ас­со­ци­а­ции 1 участ­ник бес­плат­но, для сто­рон­них участ­ни­ков - 3 000 руб­лей.

По ито­гам обу­че­ния офор­м­ля­ет­ся Сер­ти­фи­кат о про­хо­ж­де­нии це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­нии ква­ли­фи­ка­ции.

Окон­ча­ние при­е­ма за­я­вок на уча­стие в обу­че­нии – 29.10.2018 г.

[ sro-lombard.ru ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама