10 августа 2020 года Директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным и Руководителем Федеральной пробирной палаты Ю.И. Зубаревым подписано Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии. Документ продолжает традиции многолетнего плодотворного сотрудничества Росфинмониторинга с органами пробирного надзора.
Соглашение определяет направления и методы совместной работы с учетом оценки рисков ОД/ФТ, обмен необходимыми сведениями, актуальными типологиями, схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Предусмотрены обмен опытом в целях повышения квалификации кадров разработка инструктивных и методических материалов, а также выработка предложений по вопросам совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Заместителем директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой и заместителем руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляевым подписан протокол об информационном взаимодействии, который установил порядок и сроки обмена информацией, средствам коммуникации, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия.
Организация информационного взаимодействия ведомств позволит повысить эффективность взаимодействия в антиотмывочной сфере.
[ Ювелирные Известия ]
2023 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.