Росфинмониторинг подписал соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии с Федеральной пробирной палатой

Раздел: Власть
20 августа 2020 г.

10 ав­гу­ста 2020 го­да Ди­рек­то­ром Рос­фин­мо­ни­то­рин­га Ю.А. Чи­хан­чи­ным и Ру­ко­во­ди­те­лем Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Ю.И. Зу­ба­ре­вым под­пи­са­но Со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­стве и ин­фор­ма­ци­он­ном вза­и­мо­дей­ствии. До­ку­мент про­дол­жа­ет тра­ди­ции мно­го­лет­не­го пло­до­твор­но­го со­труд­ни­че­ства Рос­фин­мо­ни­то­рин­га с ор­га­на­ми про­би­р­но­го на­д­зо­ра.

Со­гла­ше­ние опре­де­ля­ет на­прав­ле­ния и ме­то­ды со­в­ме­ст­ной ра­бо­ты с уче­том оцен­ки ри­с­ков ОД/ФТ, об­мен не­об­хо­ди­мы­ми све­де­ни­я­ми, ак­ту­аль­ны­ми ти­по­ло­ги­я­ми, схе­ма­ми и спо­со­ба­ми ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма.

Пре­ду­смо­т­ре­ны об­мен опы­том в це­лях по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ка­д­ров раз­ра­бо­т­ка ин­струк­тив­ных и ме­то­ди­че­ских ма­те­ри­а­лов, а та­к­же вы­ра­бо­т­ка пред­ло­же­ний по во­про­сам со­вер­шен­ство­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ.

За­ме­сти­те­лем ди­рек­то­ра Рос­фин­мо­ни­то­рин­га Г.В. Боб­ры­ше­вой и за­ме­сти­те­лем ру­ко­во­ди­те­ля Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Д.В. За­мы­ш­ля­е­вым под­пи­сан про­то­кол об ин­фор­ма­ци­он­ном вза­и­мо­дей­ствии, ко­то­рый уста­но­вил по­ря­док и сро­ки об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей, сред­ствам ко­м­му­ни­ка­ции, а та­к­же про­чие тех­ни­че­ские усло­вия, не­об­хо­ди­мые для обес­пе­че­ния ин­фор­ма­ци­он­но­го вза­и­мо­дей­ствия.

Ор­га­ни­за­ция ин­фор­ма­ци­он­но­го вза­и­мо­дей­ствия ве­домств поз­во­лит по­вы­сить эф­фек­тив­ность вза­и­мо­дей­ствия в ан­тио­т­мы­воч­ной сфе­ре.

[ Ювелирные Известия ]

Реклама

Реклама