Вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

Раздел: Ломбарды
20 июля 2022 г.

14.07.2022 го­да всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и о при­о­ста­но­в­ле­нии дей­ствия от­дель­ных по­ло­же­ний ста­тьи 5.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на "О бан­ках и бан­ко­в­ской де­я­тель­но­сти", ко­то­рым вне­се­ны из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 го­да N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

Ло­м­бар­дов кос­ну­лись сле­ду­ю­щие из­ме­не­ния:

  • уве­ли­чен до 1 млн. руб­лей по­рог опе­ра­ций с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю (ра­нее 600 000 руб.);
  • вве­де­но но­вое ос­но­ва­ние по опе­ра­ци­ям, под­ле­жа­щим обя­за­тель­но­му кон­тро­лю - опе­ра­ция с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством под­ле­жит обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в слу­чае ее опре­де­ле­ния упол­но­мо­чен­ным ор­га­ном или упол­но­мо­чен­ным ор­га­ном по со­гла­со­ва­нию с Цен­траль­ным бан­ком Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции при усло­вии, что све­де­ния о та­кой опе­ра­ции бу­дут под­ле­жать пред­став­ле­нию в упол­но­мо­чен­ный ор­ган кре­ди­т­ны­ми по­тре­би­тель­ски­ми ко­о­пе­ра­ти­ва­ми, ми­к­ро­фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, ло­м­бар­да­ми.

В свя­зи с всту­п­ле­ни­ем ФЗ-331 в си­лу ло­м­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти с со­о­т­вет­ству­ю­щи­ми со­труд­ни­ка­ми це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж, а та­к­же об­но­вить ПВК.

Но­вые ре­да­к­ции Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля бу­дут на­прав­ле­ны участ­ни­кам Ас­со­ци­а­ции в ра­м­ках член­ской рас­сы­л­ки.

[ sro-lombard.ru ]

Реклама

Реклама