18.10.2022 Вебинар-практикум для НФО
«Идентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБ»

Раздел: Повышение квалификации
12 октября 2022 г.

Цен­траль­ный банк РФ да­ет ре­ко­мен­да­ции НФО по фи­к­си­ро­ва­нию све­де­ний в ан­ке­те кли­ен­та. Экс­перт по ПОД/ФТ рас­ска­жет о ти­пи­ч­ных оши­б­ках НФО при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та и фор­ми­ро­ва­нии до­сье.

Ве­би­нар – пра­к­ти­кум бу­дет по­ле­зен, ес­ли:
  • Вы не уве­ре­ны в пра­виль­но­сти про­ве­де­ния про­це­ду­ры иден­ти­фи­ка­ции, за­пол­не­нии ан­ке­ты и фор­ми­ро­ва­нии до­сье кли­ен­та
  • Со­м­не­ва­е­тесь в пра­виль­но­сти фи­к­си­ро­ва­ния ин­фор­ма­ции, по­лу­чен­ной в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ци­и
  • Цен­траль­ный Банк не про­ве­рял в ва­шей ко­м­па­нии ан­ке­ты и до­сье кли­ен­то­в
  • Вы ис­поль­зу­е­те ПО для фор­ми­ро­ва­ния ан­кет, и за­пол­ня­е­те по­ля вруч­ную, не зная, как за­пол­нять пра­виль­но
Пи­ни­ги­на Еле­на – ­экс­перт по ПОД/ФТ по­де­ли­т­ся пра­к­ти­кой про­ве­рок НФО со сто­ро­ны ЦБ ан­кет и до­сье кли­ен­тов НФО, и как без оши­бок про­ве­сти иден­ти­фи­ка­цию и за­пол­нить ан­ке­ту.

Ко­г­да
18 ок­тяб­ря. 14.00 ч. по МСК

Фор­мат обу­че­ния
Ве­би­нар: он­лай­н

Д­ли­тель­но­сть
2 ча­са экс­клю­зив­ной ин­фор­ма­ции от юри­ста – пра­к­ти­ка, экс­пе­р­та по ПОД/ФТ

Не­кре­ди­т­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям, ко­то­рые име­ют до­го­вор на «а­бо­нен­т­ское» об­слу­жи­ва­ние с ООО МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», уча­стие бес­плат­ное.

Сто­и­мость 1500 руб. по­ка па­да­ют ли­стья.
С­пе­ци­аль­ная це­на дей­ству­ет при опла­те до 15 ок­тяб­ря 2022 г.
Ре­ги­стра­ция https://115fz.pro/indentifikatsiya-klienta/

[ Ювелирные Известия ]

Полезное

Полезное