О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Раздел: Власть
17 ноября 2022 г.

1 де­ка­б­ря 2022 го­да всту­па­ют в си­лу из­ме­не­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (в ред. Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 219-ФЗ от 28.06.2022) в ча­сти при­ме­не­ния мер в от­но­ше­нии лиц, вклю­чен­ных в со­став­ля­е­мые Со­ве­том Без­о­пас­но­сти ООН или ор­га­на­ми, спе­ци­аль­но со­з­дан­ны­ми ре­ше­ни­я­ми Со­ве­та Без­о­пас­но­сти ООН, пе­реч­ни ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, свя­за­н­ных с рас­про­стра­не­ни­ем ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Со­о­т­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния вне­се­ны в Тре­бо­ва­ния к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, утвер­ж­ден­ные по­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 30 июня 2012 г. № 667, и Тре­бо­ва­ния к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ад­во­ка­та­ми, но­та­ри­у­са­ми, до­ве­ри­тель­ны­ми соб­ствен­ни­ка­ми (у­прав­ля­ю­щи­ми) ино­стран­ной струк­ту­ры без об­ра­зо­ва­ния юри­ди­че­ско­го ли­ца, ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми ли­ч­но­го фон­да, име­ю­ще­го ста­тус ме­ж­ду­на­род­но­го фон­да (кро­ме ме­ж­ду­на­род­но­го на­след­ствен­но­го фон­да), ли­ца­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг, ауди­тор­ски­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми ауди­то­ра­ми, утвер­ж­ден­ные по­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 14 июля 2021 г. № 1188.

Из­ме­не­ния пре­ду­смат­ри­ва­ют до­пол­не­ние про­грамм внут­рен­не­го кон­тро­ля, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щих по­ря­док при­ме­не­ния мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства по­ряд­ком при­ня­тия ре­ше­ний об от­ме­не при­ня­тых мер и по ин­фор­ми­ро­ва­нию об этом ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых та­кие ме­ры при­ме­ня­лись.

Кро­ме то­го, су­ще­ствен­но из­ме­не­на про­гра­м­ма, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щая по­ря­док при­ме­не­ния субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства.

В этой свя­зи, субъ­ек­там ста­тьи 5 (за ис­клю­че­ни­ем под­на­д­зор­ных Бан­ку Рос­сии) и ста­тьи 7.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ сле­ду­ет при­ве­сти в со­о­т­вет­ствие пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля не позд­нее 30.12.2022.

[ fedsfm.ru ]

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.