За пе­ри­од с 23 мая по 23 ав­гу­ста 2025 г. в за­ко­но­да­тель­ство сфе­ры ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всту­пи­ли в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые ло­м­бар­ды обя­за­ны учесть в ПВК в срок не позд­нее 23 ав­гу­ста.

Ес­ли 23 ав­гу­ста суб­бо­та и 24 вос­кре­се­нье в ва­шей ор­га­ни­за­ции яв­ля­ют­ся вы­ход­ны­ми дня­ми, то край­ний день для утвер­ж­де­ния но­вой ре­да­к­ции ПВК - 25 ав­гу­ста.

Не­смо­т­ря на то, что По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №445-П за ука­за­н­ный пе­ри­од не из­ме­ня­лось, ПВК дол­ж­ны при­во­дить­ся в со­о­т­вет­ствие с из­ме­не­ни­я­ми в за­ко­но­да­тель­ство сфе­ры ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позд­нее трех ме­ся­цев.

На­по­ми­на­ем, что с 1 июня Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ по­тер­пел су­ще­ствен­ные из­ме­не­ния в свя­зи с вве­де­ни­ем обя­за­н­но­сти по про­ти­во­дей­ствию фи­нан­си­ро­ва­нию экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти.

ПВК те­перь раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся в це­лях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

В слу­чае за­про­са ПВК со сто­ро­ны ЦБ РФ не­об­хо­ди­мо пре­до­став­лять ре­да­к­цию с уче­том всех из­ме­не­ний за пе­ри­од с 23 мая 2025 г.

Ло­м­бар­ды обя­за­ны учесть в но­вой ре­да­к­ции ПВК сле­ду­ю­щие из­ме­не­ния в свя­зи с всту­п­ле­ни­ем в си­лу:

1. 23.05.2025 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции»;
2. 01.06.2025 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» и от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции»;
3. 01.06.2025 из­ме­не­ний в По­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утвер­ж­де­нии По­ло­же­ния о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции в Фе­де­раль­ную слу­ж­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми и на­прав­ле­нии Фе­де­раль­ной слу­ж­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу за­про­сов в ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям»;
4. 21.07.2025 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тьи 6 и 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»