ИП оштрафовали за продажу ювелирных изделий без требования паспорта
26 июня 2015 г.
Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Саратовской области.В ходе проведенной проверки в деятельности индивидуального предпринимателя, которая осуществляла розничную торговлю ювелирными изделиями, были выявлены нарушения. Так, с сотрудниками не был проведен инструктаж о правилах работы с драгметаллами. В итоге, при осуществлении розничной торговли ювелирными изделиями не осуществлялась идентификация покупателей, которую необходимо проводить при продаже изделий из драгоценных металлов и камней дороже 15 тысяч рублей.
По данным фактам в отношении ИП прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Постановлением суда на виновное лицо наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Близкие по теме новости
- Принят странный «закон о намерениях» 30 января 2023 г.
- Этап внедрения ГИИС ДМДК сдвинут на полгода 05 апреля 2022 г.
- Росфинмониторинг: Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 22 сентября 2021 г.
- Проект приказа Минфина России 14 февраля 2013 г.
- Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 14 июня 2012 г.
- ключевые слова: драгметалл, драгоценный металл, закон, законодательство, индивидуальные предприниматели
Росфминмониторинг гордо называет себя финансовой разведкой. Даже ножик какой-то к парадной форме полагался. Но разведка либо сама добывает информацию силами штатных сотрудников, либо выискивает инициативников, либо оплачивает сексотов. А эти сделали из торговцев ювелиркой бесплатных агентов и таким образом "разведывают". Фуфло - другого слова не подобрать.
Если допустить, что не было объяснений, а, по сути, признаний продавцов, интересно, а как конкретно доказали, что они паспорт они не требовали или каким иным образом идентификацию покупателей не осуществляли? Тем более документально?
Для Freier Kunstler
Здравствуйте! Рад видеть надеюсь в добром здравии. Анкеты отсутствуют. Какие-либо записи отсутствуют. В продажной книге или в графе продано (расход) отфиксирована продажа на 15000 тыс. руб. и выше. Объяснение (письменное) продавцов, а лучше - предпринимателя. Это обязательно. Ссылка на их собственные ПВК, где про то написано в соответствии с законодательством. Дело сшито без всяких белых ниток. Суду деваться некуда, хотя очень часто переквалифицируют на предупреждение. Мол природу не попортили, народ не заразили, наводнения не произошло.
Для Freier Kunstler
Ежели Вы про презумпцию, то документальная фиксация обязана быть. Хоть на бумаге, хоть в компьютере. Нет её - часть 1 ст. 15.27.
Имеющему отношение: Взаимно-взаимно! Главное - в здравом уме и твердой памяти.
Спасибо за ответ!
Документальное фиксирование быть должно. Спору нет. Вопрос этот ОЧЕНЬ интересный! Я это к тому, что и из описанной ситуации с идентификацией выскочить без потерь было вполне реально. Практика кое-какая имеется.
Полагаю, что в данном случае при привлечении к ответственности по ст.15.27. основу правонарушения составляли непроведение целевого инструктажа и т.д. Тут уж если не было, то не было. А отсутствие идентификации - так, гарнир.
Для Freier Kunstler
Да, идентификация - это на самом деле самый паршивый вопрс. Но обычно хватает и чего другого. В частности простые ремонтники никак не могут понять, что станцуй пять танцев ритуальных и на 85-90% от тебя отвяжутся. А дальше - всякая текучка, но и её обычно не исполняют. Прост народ, прост. До изумления прост. Хотя есть и люди умные - перестраховываются на 5 рядов. 4-СПД систематически посылают по продажам на 15000. Но таких мало - больше похренистов.
Полезное
Полезное