Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти.
Правилами определяются порядок, сроки и особенности информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц при направлении запросов и представления по ним ответов, которые должны содержать документально подтвержденную информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц либо о принятых мерах по установлению сведений о бенефициарных владельцах.
Одним из уполномоченных органов государственной власти, наделенных полномочиями по направлению запросов юридическим лицам, является Росфинмониторинг.
10 августа 2017 г. названное постановление Правительства Российской Федерации опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, а также размещено на сайте Правительства Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 913
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.