Постановление Правительства РФ от 15.10.2020 №1692 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" вносит изменения с 28.10.2020 г. в следующие нормативные акты:
Изменения касаются утончения круга субъектов до сведения которых доводится информация о лицах, причастных к терроризму и экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В приложениях к правилам формирования перечней определен список органов государственной власти и организаций, через личные кабинеты которых Федеральной службой по финансовому мониторингу доводится информация.
Что необходимо сделать субъектам Федерального закона №115-ФЗ?
Обучение проводится в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Клиенты МЭЦФМ «Национальное достояние» получат документы для обучения в сроки для проведения инструктажа.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.