В Мин­с­ке в ра­м­ках 43-й Пле­нар­ной не­де­ли Евразий­ской груп­пы по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ЕАГ) про­шел се­ми­нар на­д­зор­ных ор­га­нов и част­но­го сек­то­ра, по­свя­щен­ный при­ме­не­нию со­вре­мен­ных тех­но­ло­гий в ПОД/ФТ.

За­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Дми­т­рий За­мы­ш­ля­ев вы­сту­пил на сес­сии «О­пыт при­ме­не­ния SupTech и RegTech в об­ла­сти ПОД/ФТ» с до­кла­дом на те­му: «Об ор­га­ни­за­ции кон­тро­ля в сек­то­ре ДМДК с ис­поль­зо­ва­ни­ем IT-ин­стру­мен­та­рия».

В сво­ем вы­сту­п­ле­нии Дми­т­рий За­мы­ш­ля­ев рас­крыл клю­че­вую роль Го­су­дар­ствен­ной ин­те­гри­ро­ван­ной ин­фор­ма­ци­он­ной си­сте­мы в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней (ГИИС ДМДК) в тран­с­фор­ма­ции про­би­р­но­го на­д­зо­ра Рос­сии.

Д­ля участ­ни­ков ры­н­ка: внед­ре­ны ци­ф­ро­вые сер­ви­сы.

Д­ля по­тре­би­те­лей: по­яви­лась воз­мо­ж­ность про­ве­рить ле­галь­ность про­ис­хо­ж­де­ния юве­ли­р­но­го из­де­лия или сли­т­ка пе­ред по­ку­п­кой.

Бла­го­да­ря внед­ре­нию ГИИС ДМДК го­су­дар­ство по­лу­чи­ло со­вре­мен­ный и эф­фек­тив­ный ме­ха­низм кон­тро­ля над стра­те­ги­че­ски ва­ж­ной от­рас­лью.

Се­ми­нар на­д­зор­ных ор­га­нов и част­но­го сек­то­ра «При­ме­не­ние со­вре­мен­ных тех­но­ло­гий во внут­рен­нем кон­тро­ле и на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти в сфе­ре ПОД/ФТ» про­шел в ра­м­ках 43-й Пле­нар­ной не­де­ли Евразий­ской груп­пы по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ЕАГ), ко­то­рая про­хо­дит в Мин­с­ке с 24 по 28 но­яб­ря.

Евразий­ская груп­па по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма – это ре­ги­о­наль­ная груп­па по ти­пу ФАТФ. В ее со­став вхо­дят де­вять го­су­дар­ств: Бе­ла­русь, Ин­дия, Ка­за­х­стан, Ки­тай, Кы­р­гы­з­стан, Рос­сия, Та­д­жи­ки­стан, Тур­к­ме­ни­стан и Уз­бе­ки­стан. В чис­ле на­б­лю­да­те­лей Евразий­ской груп­пы — 17 го­су­дарств и 25 ме­ж­ду­на­род­ных и ре­ги­о­наль­ных ор­га­ни­за­ций.