Со­глас­но По­ло­же­нию Бан­ка Рос­сии № 445-П об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, ло­м­бар­ды обя­за­ны вно­сить из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в срок не позд­нее трех ме­ся­цев с да­ты всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в нор­ма­тив­ные ак­ты по ПОД/ФТ, за­тра­ги­ва­ю­щие по­ло­же­ния пра­вил по ПОД ФТ ФРОМУ.

За пе­ри­од с 1 июля по 1 ок­тяб­ря 2022 го­да про­и­зо­шли из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ и нор­ма­тив­ные ак­ты Бан­ка Рос­сии, ко­то­рые не­об­хо­ди­мо учесть в ра­бо­те ло­м­бар­да и от­ра­зить в но­вой ре­да­к­ции пра­вил не позд­нее 01 ок­тяб­ря 2022 го­да.

Из­ме­не­ния, ко­то­рые всту­пи­ли в си­лу:

1. С 01.07.2022 всту­пи­ли в си­лу от­дель­ные по­ло­же­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 21 де­ка­б­ря 2021 г. № 423-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции». За­кон внес из­ме­не­ния в сро­ки об­но­в­ле­ния ин­фор­ма­ции о кли­ен­те, по­лу­чен­ной в ре­зуль­та­те иден­ти­фи­ка­ции и иные из­ме­не­ния.

2. Фе­де­раль­ный за­кон от 14 июля 2022 г. № 331-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и о при­о­ста­но­в­ле­нии дей­ствия от­дель­ных по­ло­же­ний ста­тьи 5.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ко­в­ской де­я­тель­но­сти» всту­пил в си­лу 14.07.2022 и внес из­ме­не­ния в ст. 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ в ча­сти уве­ли­че­ния по­ро­го­во­го зна­че­ния по опе­ра­ци­ям, под­ле­жа­щим обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, и ввел но­вые опе­ра­ции, под­ле­жа­щие обя­за­тель­но­му контрою со сто­ро­ны ло­м­бар­да.

3. Иные из­ме­не­ния в нор­ма­тив­ные ак­ты Бан­ка Рос­сии, за­тра­ги­ва­ю­щие пра­ва и обя­за­н­но­сти ло­м­бар­дов.

Та­ким об­ра­зом, ло­м­бар­ды обя­за­ны утвер­дить но­вые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 01.10.2022.

Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля с уче­том всех из­ме­не­ний, всту­пив­ших в си­лу за пе­ри­од с 01.07.2022 по 01 ок­тяб­ря 2022 го­да, мо­ж­но за­ка­зать в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» >>