Информационное сообщение от РОсфинмониторинга

Раздел: Власть
10 октября 2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«О раз­ме­ще­нии в лич­ных ка­би­не­тах на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ти­по­вых схем по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти кли­ен­тов фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей (от­мы­ва­ни­ем) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем»

Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом в це­лях по­ни­ма­ния ор­га­ни­за­ци­я­ми рис­ков от­мы­ва­ния де­нег сво­их контр­аген­тов и кли­ен­тов в лич­ных ка­би­не­тах на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га раз­ме­ще­ны ти­по­вые схе­мы по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей (от­мы­ва­ни­ем) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, вы­яв­ля­е­мые в хо­де над­зор­ной де­я­тель­но­сти.

Рос­фин­мо­ни­то­ринг пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать дан­ную ин­фор­ма­цию в сво­ей ра­бо­те в рам­ках при­ме­не­ния риск-ори­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да (ре­ко­мен­да­ция 1 ФАТФ).

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама

 

Архив новостей

2017 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.