"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

25 января

Украина: Минфин хочет обязать ювелиров следить за покупателями

Что толь­ко не при­ду­ма­ют укра­ин­ские чи­нов­ни­ки, лишь бы по­ка­зать на­шим за­пад­ным парт­не­рам, как силь­но они бо­рют­ся с кор­руп­ци­ей, как хо­тят ее ис­ко­ре­нить.

Проверочные мероприятия Дальневосточной ГИПН

В ре­зуль­та­те про­ве­ден­ной про­вер­ки по пя­ти зо­ло­то­до­бы­ва­ю­щих ар­те­лей бы­ли вы­яв­ле­ны гру­бые на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ. В каз­ну го­су­дар­ства по­сту­пи­ло 500 ты­сяч руб­лей.
19 января

Без объявления войны

В цен­траль­ном ап­па­ра­те вла­сти су­ще­ству­ют си­лы, ко­то­рые уже угро­би­ли огра­ноч­ную от­расль Рос­сии (это же кло­у­на­да – в стра­не, ко­то­рая боль­ше всех в ми­ре до­бы­ва­ет ал­ма­зов, дей­ству­ет все­го один огра­ноч­ный за­вод) и стре­мят­ся то же са­мое сде­лать с юве­лир­ной ин­ду­стри­ей.
15 декабря 2017 г.

Важное сообщение для ломбардов о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

4 де­каб­ря 2017 го­да всту­пи­ли в дей­ствие но­вые фор­ма­ты со­об­ще­ний в упол­но­мо­чен­ный ор­ган.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2018 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.