"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

25 июня

Кабмин одобрил законопроект о контроле операций по купле-продаже слитков и монет

За­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся уста­но­вить обя­зан­ность кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми
14 мая

Около 18% участников ювелирного рынка имеет повышенные риски в сфере ПОД/ФТ

Ре­зуль­та­ты бы­ли об­на­ро­до­ва­ны по ито­гам про­вер­ки сек­то­ра за 2023 год. Бы­ло про­ве­ре­но на со­от­вет­ствие нор­мам и тре­бо­ва­ни­ям ан­тиот­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства 16 ты­сяч ком­па­ний.
25 марта

27 марта 2024 г. состоится семинар по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Россфинмониторинге

Лек­ция в фор­ма­те ви­део-кон­фе­ренц-­свя­зи для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января

Круглый стол по ювелирной тематике

10 ян­ва­ря 2024 г. со­сто­я­лось пер­вое в но­вом го­ду от­рас­ле­вое ме­ро­при­я­тие - в па­ви­ль­но­не 75 ВДНХ в рам­ках Меж­ду­на­род­ной вы­став­ки «Рос­сия» про­шел круг­лый стол по те­ме «Раз­ви­тие юве­лир­ной от­рас­ли» .

Новости по разделам

 
-->