"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

18 апреля

Госдепартамент предупреждает о грядущем нажиме на ювелирную промышленность

Пра­ви­тель­ство хо­чет знать, от­ку­да по­сту­пи­ла каж­дая часть юве­лир­но­го из­де­лия. Не толь­ко брил­ли­ант или дра­го­цен­ный ка­мень, но и зо­ло­то, в об­щем все».
17 апреля

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства

По ре­зуль­та­там про­ку­рор­ской про­вер­ки в де­я­тель­но­сти юве­лир­ных ком­па­ний устра­не­ны на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем.
05 апреля

Cоглашение об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС

За­ме­сти­те­ли ми­ни­стров упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ств-чле­нов ЕАЭС сня­ли остав­ши­е­ся кон­цеп­ту­аль­ные за­ме­ча­ния для сво­бод­но­го пе­ре­ме­ще­ния юве­лир­ных из­де­лий.
27 марта

5 апреля 2019 года вступает в силу сразу два новых документа Банка России

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.