"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
25 марта
Лекция в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января
10 января 2024 г. состоялось первое в новом году отраслевое мероприятие - в павильноне 75 ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» прошел круглый стол по теме «Развитие ювелирной отрасли» .
08 января
Это стало необходимым в связи с увеличением объема и количества подозрительных операций, совершаемых с драгоценными металлами, а также зачастую предоставляются фиктивные документы при операциях с золотом.
03 ноября 2023 г.
Согласно данным Минфина, нелегальный оборот золота наносит значительный ущерб бюджету.