"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

18 января

Центробанк рассказал, как инвестиционные монеты помогают «отмывать» деньги

Схе­ма вы­гля­дит так – день­ги пе­ре­да­ют­ся не­ко­ей фик­тив­ной фир­ме, ко­то­рая при­об­ре­та­ет ин­ве­сти­ци­он­ные мо­не­ты.
17 января

До 1 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

В ян­ва­ре 2023 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, и но­вые нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД ФТ ФРОМУ.
11 января

Ювелирам повысили порог по идентификации с 9 января 2023 г.

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо учесть в пра­ви­лах внут­рен­не­го кон­тро­ля в срок не позд­нее 09/02/23 го­да, а лом­бар­дам, в срок не позд­нее трех ме­ся­цев с да­ты вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний. По фак­ту вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний обя­за­тель­но про­ве­де­ние внут­рен­не­го обу­че­ния.
22 декабря 2022 г.

Госдума повысила ценовой порог покупки ювелирных изделий без идентификации

Иден­ти­фи­ка­ция не бу­дет про­во­дить­ся при на­лич­ных рас­че­тах до 60 тыс. руб­лей, при ис­поль­зо­ва­нии бан­ков­ской кар­ты - до 400 тыс. руб­лей.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.