"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

21 июня

Донская ГИПН приняла участие в проверочных мероприятиях

Со­труд­ни­ки Дон­ской ГИПН сов­мест­но с со­труд­ни­ка­ми УФСБ по РСО-Ала­ния с 03.06.2019 г. по 06.06.2019 г. при­ня­ли уча­стие в про­ве­роч­ных ме­ро­при­я­ти­ях.
30 апреля

Семинар для представителей отрасли провела Донская Госинспекция

В рам­ках со­ве­ща­ния до­ве­де­на ин­фор­ма­ция о рис­ках юве­лир­но­го сек­то­ра в со­от­вет­ствии с На­ци­о­наль­ны­ми и Сек­то­раль­ны­ми оцен­ка­ми риска.
18 апреля

Госдепартамент предупреждает о грядущем нажиме на ювелирную промышленность

Пра­ви­тель­ство хо­чет знать, от­ку­да по­сту­пи­ла каж­дая часть юве­лир­но­го из­де­лия. Не толь­ко брил­ли­ант или дра­го­цен­ный ка­мень, но и зо­ло­то, в об­щем все».
17 апреля

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства

По ре­зуль­та­там про­ку­рор­ской про­вер­ки в де­я­тель­но­сти юве­лир­ных ком­па­ний устра­не­ны на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.