"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
09 декабря 2025 г.
Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах поддержки отдельных отраслей экономики» , сообщили в Государственной налоговой службе.
28 октября 2025 г.
Банк России временно воздержится от применения мер воздействия на кредитные организации, допустившие нарушение новых требований применительно к операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащим обязательному контролю.
05 сентября 2025 г.
На совещании отметили важность координации общих усилий в рамках принимаемых мер по подготовке к очередному раунду взаимных оценок Группы разработки и финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
01 сентября 2025 г.
Необходимо не позднее 10 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.