"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

24 января

Пройдите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 29 января 2020 года

По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15 января

Правительство Германии разворачивает войну с золотом

К кон­цу 2019 го­да, в де­кабре, по всей Гер­ма­нии на­блю­да­лось при­ме­ча­тель­ное зре­ли­ще: длин­ные оче­ре­ди кли­ен­тов воз­ле ма­га­зи­нов дра­го­цен­ных ме­тал­лов и са­ло­нов зо­ло­тых ди­ле­ров.

Вышел 25 номер журнала «Финансовая безопасность»

Чи­хан­чин Ю.А.: «Этот вы­пуск — зна­ко­вый для нас: Рос­сия успеш­но про­шла оцен­ку со сто­ро­ны Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­до­в(ФАТФ), по­лу­чив вы­со­кую оцен­ку со­от­вет­ствия на­ци­о­наль­ной ан­тиот­мы­воч­ной си­сте­мы меж­ду­на­род­ным стан­дар­там» .
13 января

Целевой инструктаж по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» для НФО

22 Ян­ва­ря - Ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции ПОД/ФТ с вы­да­чей сер­ти­фи­ка­та.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.