"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

09 декабря 2025 г.

Кыргызстан вводит новые меры поддержки ювелирного бизнеса

Пре­зи­дент Са­дыр Жа­па­ров под­пи­сал Указ «О ме­рах под­держ­ки от­дель­ных от­рас­лей эко­но­ми­ки» , со­об­щи­ли в Го­су­дар­ствен­ной на­ло­го­вой служ­бе.
28 октября 2025 г.

Информационное письмо Банка России от 23.10.2025 N ИН-08-43/104 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям»

Банк Рос­сии вре­мен­но воз­дер­жит­ся от при­ме­не­ния мер воз­дей­ствия на кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции, до­пу­стив­шие на­ру­ше­ние но­вых тре­бо­ва­ний при­ме­ни­тель­но к опе­ра­ци­ям с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, под­ле­жа­щим обя­за­тель­но­му кон­тро­лю.
05 сентября 2025 г.

На площадке Федеральной пробирной палаты прошло координационное совещание с Росфинмониторингом

На со­ве­ща­нии от­ме­ти­ли важ­ность ко­ор­ди­на­ции об­щих уси­лий в рам­ках при­ни­ма­е­мых мер по под­го­тов­ке к оче­ред­но­му ра­ун­ду вза­им­ных оце­нок Груп­пы раз­ра­бот­ки и фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (ФАТФ).
01 сентября 2025 г.

РФМ: О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)августа 2025 г

Не­об­хо­ди­мо не позд­нее 10 сен­тяб­ря 2025 г. ак­ту­а­ли­зи­ро­вать свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, офор­мив их в ви­де но­вой ре­дак­ции до­ку­мен­та.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2026 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->