"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

17 декабря 2021 г.

Приказ Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 N 223

Об утвер­жде­нии пе­реч­ней нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов (их от­дель­ных по­ло­же­ний), со­дер­жа­щих обя­за­тель­ные тре­бо­ва­ния, оцен­ка со­блю­де­ния ко­то­рых осу­ществ­ля­ет­ся в рам­ках фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­бир­но­го над­зо­ра...»
30 ноября 2021 г.

Проект постановления в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Про­ек­том уста­нав­ли­ва­ет­ся по­ря­док ор­га­ни­за­ции и осу­ществ­ле­ния кон­тро­ля (над­зо­ра), в том числе, за про­из­вод­ством, ис­поль­зо­ва­ни­ем и об­ра­ще­ни­ем дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.
18 ноября 2021 г.

Новые форматы ФЭС с 15 ноября 2021 года. На что обратить внимание, как теперь правильно посчитать клиентов

Но­вые фор­ма­ты со­дер­жат су­ще­ствен­ные от­ли­чия от преды­ду­щих в ча­сти за­пол­не­ния ФЭС FM03 о ре­зуль­та­тах про­ве­рок кли­ен­тов, про­во­ди­мых раз в три ме­ся­ца.
15 ноября 2021 г.

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134

О вне­се­нии из­ме­не­ний в тре­бо­ва­ния к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, в том чис­ле с уче­том сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма...»

Новости по разделам

 

Архив новостей

2022 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.