"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

12 декабря

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019

Из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вно­сить не на­до, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­г­да текст ста­тьи 7, в ко­то­рый вне­се­ны из­ме­не­ния со­дер­жи­т­ся в пра­ви­лах.
09 декабря

11 декабря - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата

На­по­ми­на­ем Вам, что в со­от­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии со­труд­ни­кам не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции.

Изменение закона «О ломбардах»

02.12.2019 го­да при­нят Фе­де­раль­ный за­кон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» .
02 декабря

Ломбарды (НФО): инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата, бесплатный вебинар

• 4 де­каб­ря - Ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции ПОД/ФТ
• 5 де­каб­ря Бес­плат­ный ве­би­нар для лом­бар­дов (НФО): «Пра­ви­ла по­лу­че­ния, фи­к­си­ро­ва­ния и об­но­в­ле­ния ин­фор­ма­ции в це­лях про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции»,
«И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ».

Новости по разделам