"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

25 марта

27 марта 2024 г. состоится семинар по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Россфинмониторинге

Лек­ция в фор­ма­те ви­део-кон­фе­ренц-­свя­зи для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января

Круглый стол по ювелирной тематике

10 ян­ва­ря 2024 г. со­сто­я­лось пер­вое в но­вом го­ду от­рас­ле­вое ме­ро­при­я­тие - в па­ви­ль­но­не 75 ВДНХ в рам­ках Меж­ду­на­род­ной вы­став­ки «Рос­сия» про­шел круг­лый стол по те­ме «Раз­ви­тие юве­лир­ной от­рас­ли» .
08 января

Росфинмониторинг поддержал инициативу по ужесточению контроля за сделками с золотом

Это ста­ло не­об­хо­ди­мым в свя­зи с уве­ли­че­ни­ем объ­е­ма и ко­ли­че­ства по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций, со­вер­ша­е­мых с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, а так­же за­ча­стую предо­став­ля­ют­ся фик­тив­ные до­ку­мен­ты при опе­ра­ци­ях с зо­ло­том.
03 ноября 2023 г.

Таможня предложила ограничить вывоз золота из России физлицами

Со­глас­но дан­ным Мин­фи­на, не­ле­галь­ный обо­рот зо­ло­та на­но­сит зна­чи­тель­ный ущерб бюд­же­ту.

Новости по разделам

 
-->