Ин­стру­мен­та­рий си­сте­мы поз­во­ля­ет про­гно­зи­ро­вать фор­ми­ро­ва­ние рис­ков в сфе­ре ПОД/ФТ и свое­вре­мен­но их ни­ве­ли­ро­вать.

С 1 июня 2025 го­да всту­па­ют в си­лу мас­штаб­ные из­ме­не­ния в за­ко­но­да­тель­стве о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ).

21 ап­ре­ля 2025 го­да был при­нят Фе­де­раль­ный за­кон № 88-ФЗ, ко­то­рый вно­сит из­ме­не­ния в ста­тью 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

До­цент Аки­мов: ре­корд­ный за­пас зо­ло­та в РФ объ­яс­ня­ет­ся не скуп­кой, а пе­ре­оцен­кой.