"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
25 марта
Лекция в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января
10 января 2024 г. состоялось первое в новом году отраслевое мероприятие - в павильноне 75 ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» прошел круглый стол по теме «Развитие ювелирной отрасли» .
15 сентября 2023 г.
Определена стратегия и механизмы контрольной надзорной деятельности в области драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий.
31 августа 2023 г.
Центробанк России взял на себя эти функции, так как заключает договоры с участниками, контролирует операции внутри платформы и ведет счета клиентов. Банки в этой цепочке играют роль посредников.