"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

17 февраля

Заседание коллегии Росфинмониторинга

Оче­ред­ное за­се­да­ние кол­ле­гии Рос­фин­мо­ни­то­рин­га на те­му: «Об ито­гах ра­бо­ты Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в 2019 го­ду и ос­нов­ных за­да­чах на 2020 год» со­сто­я­лось 14 фев­ра­ля 2020 го­да.
14 февраля

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях

Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ми­ру­ет о мас­со­вых спам – звон­ках, осу­ществ­ля­е­мых яко­бы от ли­ца Служ­бы с ис­поль­зо­ва­ни­ем но­ме­ра те­ле­фо­на +7-495-627-33-97.
24 января

Пройдите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 29 января 2020 года

По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15 января

Вышел 25 номер журнала «Финансовая безопасность»

Чи­хан­чин Ю.А.: «Этот вы­пуск — зна­ко­вый для нас: Рос­сия успеш­но про­шла оцен­ку со сто­ро­ны Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­до­в(ФАТФ), по­лу­чив вы­со­кую оцен­ку со­от­вет­ствия на­ци­о­наль­ной ан­тиот­мы­воч­ной си­сте­мы меж­ду­на­род­ным стан­дар­там» .

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.