"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

25 июня

Кабмин одобрил законопроект о контроле операций по купле-продаже слитков и монет

За­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся уста­но­вить обя­зан­ность кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми
25 марта

27 марта 2024 г. состоится семинар по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Россфинмониторинге

Лек­ция в фор­ма­те ви­део-кон­фе­ренц-­свя­зи для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января

Круглый стол по ювелирной тематике

10 ян­ва­ря 2024 г. со­сто­я­лось пер­вое в но­вом го­ду от­рас­ле­вое ме­ро­при­я­тие - в па­ви­ль­но­не 75 ВДНХ в рам­ках Меж­ду­на­род­ной вы­став­ки «Рос­сия» про­шел круг­лый стол по те­ме «Раз­ви­тие юве­лир­ной от­рас­ли» .
15 сентября 2023 г.

Состоялось заседание Коллегии Федеральной пробирной палаты

Опре­де­ле­на стра­те­гия и ме­ха­низ­мы кон­троль­ной над­зор­ной де­я­тель­но­сти в об­ла­сти дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий.

Новости по разделам

 
-->