"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

12 декабря

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019

Из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вно­сить не на­до, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­г­да текст ста­тьи 7, в ко­то­рый вне­се­ны из­ме­не­ния со­дер­жи­т­ся в пра­ви­лах.
09 декабря

Изменение закона «О ломбардах»

02.12.2019 го­да при­нят Фе­де­раль­ный за­кон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» .
20 ноября

Требования к ломбардам станут жестче

Пар­ла­мен­та­рии про­дол­жа­ют на­стра­и­вать ме­ха­низ­мы ре­гу­ли­ро­ва­ния кре­ди­то­ва­ния на­се­ле­ния. В пер­вом чте­нии одоб­рен за­ко­но­про­ект, при­зван­ный сде­лать ра­бо­ты не­бан­ков­ских ор­га­ни­за­ций – лом­бар­дов и ко­опе­ра­ти­вов – про­зрач­ной и кон­тро­ли­ру­е­мой.
27 сентября

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».

Новости по разделам