"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

28 апреля

Хотите вывести серебро из-под действия «ФЗ-115»? Нужны данные!

Гиль­дия юве­ли­ров на­чи­на­ет кам­па­нию по вы­во­ду се­реб­ря­ных юве­лир­ных из­де­лий из объ­ек­тов ре­гу­ли­ро­ва­ния ФЗ -115 «О про­ти­во­дей­ствии от­мы­ва­нию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным путe­м…».
27 апреля

Губернатор Костромской области выступил в защиту интересов ювелирной отрасли

Воз­мож­ность улуч­ше­ния на­стро­е­ния лю­дей – важ­ней­ший фак­тор со­хра­не­ния со­ци­аль­но­го спо­кой­ствия в об­ще­стве. Юве­лир­ное из­де­лие по­ку­па­ет­ся для но­ше­ния, для зав­траш­не­го дня, для бу­ду­ще­го – зна­чит, все бу­дет хо­ро­шо, бу­ду­щее на­ста­нет и все на­ла­дит­ся!
22 апреля

17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж в сро­ки, уста­нов­лен­ные Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №3471-У.
21 апреля

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу 7 апреля 2020 года

Из­ме­не­ния кос­ну­лись про­фес­си­о­наль­ных участ­ни­ков рын­ка цен­ных бу­маг и за­тро­ну­ли лом­бар­ды, ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­но­го рын­ка.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.