"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
12 декабря
Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вносить не надо, за исключением случаев, когда текст статьи 7, в который внесены изменения содержится в правилах.
09 декабря
02.12.2019 года принят Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
20 ноября
Парламентарии продолжают настраивать механизмы регулирования кредитования населения. В первом чтении одобрен законопроект, призванный сделать работы небанковских организаций – ломбардов и кооперативов – прозрачной и контролируемой.
27 сентября
Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».