"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
20 июля
В связи с вступлением ФЗ-331 в силу ломбардам необходимо провести с соответствующими сотрудниками целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить ПВК.
24 июня
Изменения в требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ коснулись всех организаций и индивидуальных предпринимателей рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
29 марта
«Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
28 марта
Тема: «Обзор важных изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в марте - апреле 2022 года»
31 марта 2022 года
13.00 до 16.00 ч.