"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

27 сентября

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
18 сентября

Ломбард 2019: открывать или закрывать?

11 сен­тяб­ря в Москве со­сто­ял­ся Вто­рой все­рос­сий­ский ма­стер-класс лом­бар­дов, ор­га­ни­зо­ван­ный «Ре­ги­о­наль­ной ас­со­ци­а­ци­ей лом­бар­дов» и Ака­де­ми­ей юве­лир­но­го де­ла «За­лог успе­ха».
04 сентября

Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
19 августа

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.

Новости по разделам