"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

17 апреля

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства

По ре­зуль­та­там про­ку­рор­ской про­вер­ки в де­я­тель­но­сти юве­лир­ных ком­па­ний устра­не­ны на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем.
27 марта

5 апреля 2019 года вступает в силу сразу два новых документа Банка России

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?

В срок не позднее 06 мая 2019 г. ломбарды должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Меж­ре­ги­о­наль­ный экс­перт­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» уже раз­ра­бо­тал для лом­бар­дов но­вую ре­дак­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля с уче­том всех но­вых тре­бо­ва­ний.
21 марта

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ действует с 18.03.2019

Всем субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ не­об­хо­ди­мо про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.