"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

21 июня

Донская ГИПН приняла участие в проверочных мероприятиях

Со­труд­ни­ки Дон­ской ГИПН сов­мест­но с со­труд­ни­ка­ми УФСБ по РСО-Ала­ния с 03.06.2019 г. по 06.06.2019 г. при­ня­ли уча­стие в про­ве­роч­ных ме­ро­при­я­ти­ях.
30 апреля

Семинар для представителей отрасли провела Донская Госинспекция

В рам­ках со­ве­ща­ния до­ве­де­на ин­фор­ма­ция о рис­ках юве­лир­но­го сек­то­ра в со­от­вет­ствии с На­ци­о­наль­ны­ми и Сек­то­раль­ны­ми оцен­ка­ми риска.
17 апреля

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства

По ре­зуль­та­там про­ку­рор­ской про­вер­ки в де­я­тель­но­сти юве­лир­ных ком­па­ний устра­не­ны на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем.
27 марта

5 апреля 2019 года вступает в силу сразу два новых документа Банка России

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.