"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
25 мая 2009 г.
Курс повышения квалификации руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации доходов
Проходить «целевой инструктаж» в формате практического семинара, конференции и круглого стола - 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Подготовка и обучение кадров, осуществляющих операции с денежными средствами
Руководитель организации утверждает перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
20 мая 2009 г.
Курс повышения квалификации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом...».
26 июня 2008 г.
Генеральная прокуратура РФ в ПФО выявила нарушения закона об "отмывании" доходов в работе Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора
Генеральная прокуратура РФ в ПФО выявила нарушения закона об "отмывании" доходов в работе Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По результатам проверки деятельности Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора в период 2007-2008 годов выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах (камнях) и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем....