Од­ним из упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти, на­де­лен­ных пол­но­мо­чи­я­ми по на­прав­ле­нию за­про­сов юри­ди­че­ским ли­цам, яв­ля­ет­ся Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

Успеш­ное про­хож­де­ние Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­ей чет­вер­то­го ра­ун­да вза­им­ных оце­нок ФАТФ не­воз­мож­но без тес­но­го вза­и­мо­дей­ствия пред­ста­ви­те­лей ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти и част­но­го сек­то­ра.

30 июля всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» .

Бан­ком Рос­сии ре­ко­мен­до­ва­ны ис­точ­ни­ки ин­фор­ма­ции, поз­во­ля­ю­щие вы­явить при при­е­ме на об­слу­жи­ва­ние пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев кли­ен­тов – юри­ди­че­ских лиц.