"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
08 декабря 2015 г.
Вниманию лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей.
Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России: административный штраф на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
02 декабря 2015 г.
Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении поправки в законодательство, запрещающие покупку без паспорта ювелирных изделий на сумму свыше 40 тысяч рублей.
23 ноября 2015 г.
О том, что ювелирный бизнес в донской столице пока выдерживает экзамен на спрос и предложение видно, что называется невооруженным глазом: повсюду, порой впритык друг к другу, всевозможные бутики, салоны и мастерские.