Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134
Раздел: Власть
15 ноября 2021 г.
15 ноября 2021 г.
Зарегистрирован Минюстом России – рег. № 64282 от 15.07.2021
[ Ювелирные Известия ]
Близкие по теме новости
- Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ 06 октября 2022 г.
- Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями 04 марта 2019 г.
- О чем ломбарду сообщать в Росфинмониторинг 19 апреля 2017 г.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р 02 сентября 2010 г.
- Подготовка и обучение кадров, осуществляющих операции с денежными средствами 25 мая 2009 г.
- Теги: приказ, клиент, отмывание, отмывание доходов, легализация
Полезное
Полезное