Тематический архив новостей
Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2379
19 января 2017 г.
ФКУ «Пробирная палата России» сообщает, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов.
18 января 2017 г.
Всем организациям, в частности ломбардам, и ИП необходимо обновить Инструкции по обороту ДК и ДМ.
13 января 2017 г.
ЦБ РФ и крупнейшие ломбардные ассоциации подготовили дорожную карту развития рынка ломбардов до 2020 года.
29 декабря 2016 г.
Пояснения к Информационному сообщению Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли. Срок заполнения вопросника 1 месяц с момента его размещения в личном кабинете.
28 декабря 2016 г.
Информационное сообщение «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
В 2016 году таможенная стоимость товаров, оформленных на «Малахите», составила 585,268 миллионов долларов США; вес – почти 79 тысяч тонн.
22 декабря 2016 г.
В Брянском УФАС сообщили о рассмотрении дела против сети ювелирных магазинов.
20 декабря 2016 г.
Внимание всем юридическим лицам, в том числе субъектам федерального закона №115-ФЗ. Новые обязанности для всех юридических лиц.
16 декабря 2016 г.
В рамках семинара участники обсудили национальный опыт ведения контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, а также рассмотрели примеры лучших международных практик, использующихся при ведении контрольно-надзорной деятельности.