Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2638
12 ноября 2018 г.

Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен

В бу­ду­щем ор­га­ни­за­ции бу­дут обя­за­ны кон­тро­ли­ро­вать не все опе­ра­ции, пе­ре­чис­лен­ные в ста­тье 6 за­ко­на 115, как это де­ла­ет­ся сей­час, а толь­ко свой­ствен­ные их ви­дам де­я­тель­но­сти.

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Мы ре­ко­мен­ду­ем не де­лать по­с­пе­ш­ных вы­во­дов и не пред­при­ни­мать по­с­пе­ш­ных дей­ствий, а до­ж­дать­ся разъ­яс­не­ний Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. Ес­ли в по­не­дель­ник 12 но­яб­ря 2018 г. разъ­яс­не­ния бу­дут от­сут­ство­вать, мы да­дим свои ре­ко­мен­да­ции чтоб ма­к­си­маль­но по­мочь вам.

Письмо Союза старателей России Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по поводу нового «налогового маневра»

Си­сте­ма «на­ло­го­во­го ма­невра» гро­зит раз­ру­шить рос­сий­скую зо­ло­то­до­бы­чу.
09 ноября 2018 г.

Вышел перечень ФРОМУ

Что не­об­хо­ди­мо в свя­зи с этим сде­лать ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям - субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115?
08 ноября 2018 г.

«Вместо шахтеров придут люди-термиты» – почему золото в нашей стране никому не нужно

В на­ча­ле но­яб­ря на Ка­м­чат­ке из-­за низ­ких за­р­плат ба­сто­ва­ли гор­ня­ки «Зо­ло­та Ка­м­чат­ки», 54 че­ло­ве­ка в ито­ге бы­ли уво­ле­ны. А ле­том из-­за за­дер­жек вы­плат объ­яв­ля­ли го­ло­до­в­ку шах­те­ры зо­ло­то­го руд­ни­ка в За­бай­ка­лье.

В Белгороде открылся производственный участок Орловской Государственной инспекции пробирного надзора

В сфе­ру кон­троль­но-­над­зор­ной де­я­тель­но­сти дан­ной ин­спек­ции вхо­дят Бел­го­род­ская, Кур­ская, Ли­пец­кая, Ор­лов­ская и Брян­ская об­ла­сти. На от­крыв­шем­ся участ­ке, рас­по­ло­жен­ном на про­из­вод­ствен­ной пло­щад­ке Бел­го­род­ско­го юве­лир­но­го за­во­да ООО «Арт-КАРАТ», пла­ни­ру­ет­ся опро­бо­вать и клей­мить до 1 мил­ли­о­на юве­лир­ных из­де­лий в год.

Росфинмониторинг разъяснил как проверять клиентов на причастность к ФРОМУ

07 но­яб­ря 2018 г. всту­па­ют в си­лу Пра­ви­ла фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.
07 ноября 2018 г.

Представители Саратовской ГИПН провели совещание в Астрахани

Дан­ное со­ве­ща­ние про­во­ди­лось с це­лью под­го­тов­ки к пред­сто­я­щей в 2019 го­ду оцен­ки спе­ци­а­ли­ста­ми меж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции ФАТФ тех­ни­че­ско­го со­от­вет­ствия и эф­фек­тив­но­сти си­сте­мы ПОД/ФТ Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
06 ноября 2018 г.

Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона

Пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции те­перь осу­ществ­ля­ет­ся толь­ко пу­тем ис­поль­зо­ва­ния Лич­но­го ка­би­не­та ли­бо на ма­шин­ном но­си­те­ле.
31 октября 2018 г.

В Госдуму внесли закон об инфосистеме мониторинга маркированных товаров

Со­глас­но про­ек­ту за­ко­на то­ва­ры, под­ле­жа­щие мар­ки­ров­ке сред­ства­ми иден­ти­фи­ка­ции, - это то­ва­ры, вклю­чен­ные в пе­ре­чень от­дель­ных то­ва­ров, под­ле­жа­щих обя­за­тель­ной мар­ки­ров­ке сред­ства­ми иден­ти­фи­ка­ции, утвер­жден­ный пра­ви­тель­ством РФ.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->