Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2745
15 ноября 2022 г.

В рамках работы по клиентоцентричности подготовлено Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ

До­ку­мент со­дер­жит по­ря­док вы­пол­не­ния про­це­дур внут­рен­не­го кон­тро­ля, по­сле­до­ва­тель­ность дей­ствий, ти­по­вых опе­ра­ций при его ре­а­ли­за­ции, а так­же прак­ти­че­ское при­ме­не­ние по­ло­же­ний нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов в сфе­ре ПОД/ФТ
14 ноября 2022 г.

Федеральная пробирная палата подготовила Руководство (лучшие практики) в области оборота ювелирной продукции и продукции, содержащей ДМДК

Ру­ко­вод­ство раз­ра­бо­та­но для пре­ду­пре­жде­ния на­ру­ше­ний тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней и из­де­лий их них.
10 ноября 2022 г.

Обязательная маркировка ювелирных изделий начнется с 2024 года

Сро­ки вве­де­ния обя­за­тель­ной фи­зи­че­ской мар­ки­ров­ки юве­лир­ных из­де­лий в си­сте­ме ГИИС ДМДК пе­ре­не­се­ны с мар­та 2023 го­да на март 2024 го­да
02 ноября 2022 г.

Повышение срока давности привлечения к административной ответственности

Ас­со­ци­а­ция раз­ви­тия лом­бар­дов со сво­ей сто­ро­ны на­прав­ля­ла не­га­тив­ный от­зыв на дан­ную ини­ци­а­ти­ву, од­на­ко ре­гу­ля­тор не учел мне­ние рын­ка и 26 ок­тяб­ря в Го­с­ду­му был вне­сен со­от­вет­ству­ю­щий за­ко­но­про­ект.
31 октября 2022 г.

Не дорог малый золотник: ювелирный бизнес оказался на грани ухода в серую зону

Не­боль­шие юве­лир­ные ма­стер­ские го­то­вы до­пла­чи­вать за вхо­дя­щий ме­талл вме­сто пе­ре­хо­да на НДС. Об­щая си­сте­ма на­ло­го­об­ло­же­ния гро­зит боль­шин­ству из них лик­ви­да­ци­ей.

Банк России информирует о новых требованиях к порядку составления и представления отчетности ломбардами

C 1 ок­тяб­ря 2022 го­да вне­се­ны из­ме­не­ния в от­чет­ность по фор­ме 0420890, вве­ден но­вый раз­дел VII, вклю­ча­ю­щий ин­фор­ма­цию о ли­цах, ко­то­рым с 29/06 до 1/10/2022 по­ру­че­но про­ве­де­ние иден­ти­фи­ка­ции, об­нов­ле­ние ин­фор­ма­ции о кли­ен­тах, их пред­ста­ви­те­лях, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лях и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.
28 октября 2022 г.

В кабмине предложили увеличить срок давности в случае преступлений на рынке драгметаллов

Та­кой за­ко­но­про­ект Пра­ви­тель­ство внес­ло на рас­смот­ре­ние в Го­с­ду­му, до­ку­мент опуб­ли­ко­ван в элек­трон­ной ба­зе па­ла­ты 26 ок­тяб­ря.

Бесплатная конференция для ломбардов при участии представителей надзорных органов

Ждем пред­ста­ви­те­лей лом­бард­но­го рын­ка (аб­со­лют­но не важ­но яв­ля­е­тесь ли вы участ­ни­ком ка­ко­го-­ли­бо объ­еди­не­ни­я!) 21 но­яб­ря 2022 в кон­фе­ренц-­за­ле го­сти­ни­цы «Park Inn by Radisson Pulkovskaya» в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

«Блокировка» счета по закону № 115-ФЗ. Причины и как их избежать.

Цен­траль­ный банк РФ и «ан­тиот­мы­воч­ный» Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ обя­зы­ва­ют кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции с по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем от­но­сить­ся к опе­ра­ци­ям сво­их кли­ен­тов.
26 октября 2022 г.

На пленарном заседании Госдумы представлен проект федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Про­ект за­ко­на, ко­то­рым ра­ти­фи­ци­ру­ет­ся До­го­вор го­су­дарств - участ­ни­ков СНГ о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->