Тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ рас­про­стра­не­ны на ис­пол­ни­тель­ные ор­га­ны лич­но­го фон­да, име­ю­ще­го ста­тус меж­ду­на­род­но­го фон­да (кро­ме меж­ду­на­род­но­го на­след­ствен­но­го фон­да).

«Об утвер­жде­нии Осо­бен­но­стей пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

Те­ма: «Об­зор важ­ных из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в мар­те - ап­ре­ле 2022 го­да»
31 мар­та 2022 го­да
13.00 до 16.00 ч.

В рам­ках член­ской рас­сыл­ки бы­ла на­прав­ле­на об­нов­лен­ная ин­струк­ция по ра­бо­те в пе­ри­од кре­дит­ных ка­ни­кул - с учeтом по­ло­же­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 14.03.2022 N 55-ФЗ.