"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
17 августа 2013 г.
Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале раскрытия информации.
09 августа 2013 г.
Лига ломбардов подготовила проект Правил внутреннего контроля, разработанный в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ, а также с учетом имеющейся в Лиге ломбардов информации о правоприменительной практике в сфере ПОД/ФТ.
08 августа 2013 г.
В ходе проверки установлено, что в ООО Ломбард «Золотник» в нарушение требований названного федерального закона не предусмотрена программа осуществления внутреннего контроля и не проведено обучение сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
25 июля 2013 г.
В России усиливается ответственность за производство контрафактной продукции и обман потребителей. Соответствующий федеральный закон подписан главой государства.