"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
11 апреля 2017 г.
Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году
Некоторые организации и предприниматели, на которых распространяются требования законодательства в сфере финансового мониторинга, полагают, что если их проверяет надзорный или административный орган, то проверка обязательно заканчивается штрафом. Однако, это мнение не совсем верное.
10 апреля 2017 г.
Бырдин И. Ю. Предложения по ФАТФ и ФинМониторингу в ювелирной отрасли
Купля-продажа ювелирных изделий регулируется ФЗ-115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В основе закона использованы Рекомендации ФАТФ.
04 апреля 2017 г.
Установлен порядок проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде
«Положение о порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде»
27 марта 2017 г.
Донская ГИПН повышает эффективность в работе по противодействию отмывания доходов
21 марта 2017 года в г. Ростове-на-Дону прошло совещание на тему «Повышение эффективности принимаемых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в преддверии оценочной миссии ФАТФ».