"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
17 сентября 2019 г.
Что такое «регуляторная гильотина»?
Принято решение провести через «гильотину» все акты, регламентирующие контрольно-надзорную деятельность сферы ДМДК, действующие до даты вступления в силу обновлeнного регулирования (т.е. до 1 января 2021 года, включая объeмные или даже недавно принятые акты).
09 сентября 2019 г.
Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и практический вебинар.
17 сентября 2019 года
- Целевой инструктаж для ломбардов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.
- Целевой инструктаж для ломбардов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.
05 сентября 2019 г.
Практический вебинар «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»
12 сентября - организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
04 сентября 2019 г.
Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»