"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

26 января

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ

28 январи - це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы мо­же­те прой­ти он­лайн в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» (дей­ству­ет на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с МУМЦФМ).
19 января

Установлен порядок представления в Банк России ломбардом заявления об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов

Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 25.11.2020 N 5631-У «О фор­ме и по­ряд­ке по­да­чи в Банк Рос­сии за­яв­ле­ния лом­бар­да об ис­клю­че­нии све­де­ний о нем из го­су­дар­ствен­но­го ре­ест­ра лом­бар­дов» За­ре­ги­стри­ро­ва­но в Ми­ню­сте Рос­сии 31.12.2020 N 62012.

Правила функционирования ГИИС ДМДК (проект)

О не­ко­то­рых во­про­сах кон­тро­ля за обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней и из­де­лий из них на всех эта­пах это­го обо­ро­та и вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые ак­ты Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
15 января

В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Но­вая обя­за­тель­ная ре­дак­ция Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ долж­на быть утвер­жде­на ор­га­ни­за­ци­я­ми и ИП рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов не позд­нее 1 ме­ся­ца с да­ты вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Новости по разделам