"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

17 сентября 2019 г.

Что такое «регуляторная гильотина»?

При­ня­то ре­ше­ние про­ве­сти че­рез «ги­льо­ти­ну» все ак­ты, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щие кон­троль­но-­над­зор­ную де­я­тель­ность сфе­ры ДМДК, дей­ству­ю­щие до да­ты вступ­ле­ния в си­лу об­нов­лeн­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (т.е. до 1 ян­ва­ря 2021 го­да, вклю­чая объ­eм­ные или да­же не­дав­но при­ня­тые ак­ты).
09 сентября 2019 г.

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и практический вебинар.

17 сентября 2019 го­да
- Це­ле­вой ин­струк­таж для ло­м­бар­дов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.
05 сентября 2019 г.

Практический вебинар «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»

12 сен­тяб­ря - организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
04 сентября 2019 г.

Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.