"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

15 апреля 2016 г.

Круглосуточное оказание услуг ломбардов не допускается

Управ­ле­ние Фе­де­раль­ной ан­ти­мо­но­поль­ной служ­бы Рос­сии по Рес­пуб­ли­ке Та­тар­стан воз­бу­ди­ло де­ло в от­но­ше­нии ООО «Лом­бард Успе­х+» по фак­ту ре­кла­ми­ро­ва­ния круг­ло­су­точ­ных услуг лом­бар­да.
08 апреля 2016 г.

Идентификация клиентов ювелирной отрасли в свете «антиотмывочного» законодательства (мифы и реальность, основные обязанности, сложности и пути их разрешения), ч.2

В про­дол­же­ние те­мы об ос­нов­ных за­блуж­де­ни­ях пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, ав­тор да­ет от­ве­ты и разъ­яс­не­ния по са­мым рас­про­стра­нен­ным во­про­сам.
05 апреля 2016 г.

Представление организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг

Про­вер­ку не­об­хо­ди­мо бы­ло про­ве­сти 31.03.2016 за пе­ри­од с 01.01.2016 по 31.03.2016 и на­пра­вить ре­зуль­тат про­вер­ки не позд­нее 5-ти ра­бо­чих дней, сле­ду­ю­щих за днем окон­ча­ния про­вер­ки. Ес­ли про­вер­ку про­во­дить за один день, то ре­зуль­тат не­об­хо­ди­мо на­пра­вить в срок не позд­нее 07 ап­ре­ля 2016 го­да.
30 марта 2016 г.

Идентификация клиентов ювелирной отрасли в свете «антиотмывочного» законодательства (мифы и реальность, основные обязанности, сложности и пути их разрешения), ч.1

Ис­клю­че­ние, ко­гда иден­ти­фи­ка­цию кли­ен­та про­во­дить не на­до, уста­нов­ле­но лишь од­ной един­ствен­ной нор­мой, ко­то­рая на­ча­ла дей­ство­вать с 10 ян­ва­ря 2016 го­да, на эту нор­му сто­ит об­ра­тить осо­бен­ное вни­ма­ние, по­то­му что имен­но вступ­ле­ние ее в си­лу по­ро­ди­ло мас­су оши­боч­ных тол­ко­ва­ний.

Новости по разделам