"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
12 декабря 2018 г.
Государственный контроль сферы драгметаллов усилится
Кабмин внес в Госдуму законопроект об усилении государственного контроля в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
28 ноября 2018 г.
Законопроект о совершенствовании госконтроля в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней одобрен
Законопроектом предусматривается снятие ограничения на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, не чаще одного раза в три года.
12 ноября 2018 г.
Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен
В будущем организации будут обязаны контролировать не все операции, перечисленные в статье 6 закона 115, как это делается сейчас, а только свойственные их видам деятельности.
Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?
Мы рекомендуем не делать поспешных выводов и не предпринимать поспешных действий, а дождаться разъяснений Росфинмониторинга. Если в понедельник 12 ноября 2018 г. разъяснения будут отсутствовать, мы дадим свои рекомендации чтоб максимально помочь вам.