"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
24 декабря 2019 г.
На разработку нового ФЗ о ДМДК отведен 1 месяц: на что окажется способен коллективный разум бизнес-сообщества?
Следующее заседание рабочей группы состоится уже 16 января 2019 года. И к этому времени экспертные подгруппы уже должны представить свои предложения по переносу обязательных требований в обновленный Федеральный закон 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
20 декабря 2019 г.
23 декабря 2019 года - обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Онлайн обучение в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.
16 декабря 2019 г.
«Мы очень долго боролись за это решение»
В России вступили в силу поправки, снявшие запрет на онлайн-продажу ювелирных изделий. По мнению экспертов, это может подстегнуть рынок и позволит ему прирасти на 10—15%.
12 декабря 2019 г.
Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019
Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вносить не надо, за исключением случаев, когда текст статьи 7, в который внесены изменения содержится в правилах.