"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
25 сентября 2019 г.
Главный вопрос – внедрение ГИИС ДМДК упрощает жизнь бизнеса или нет
В Калининградской ТПП обсудили проект Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
16 сентября 2019 г.
Практический вебинар для ювелирной отрасли
Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ.
23 Сентября 2019
Начало: 13.00 ч. (МСК)
23 Сентября 2019
Начало: 13.00 ч. (МСК)
17 сентября 2019 г.
Что такое «регуляторная гильотина»?
Принято решение провести через «гильотину» все акты, регламентирующие контрольно-надзорную деятельность сферы ДМДК, действующие до даты вступления в силу обновлeнного регулирования (т.е. до 1 января 2021 года, включая объeмные или даже недавно принятые акты).
09 сентября 2019 г.
Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и практический вебинар.
17 сентября 2019 года
- Целевой инструктаж для ломбардов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.
- Целевой инструктаж для ломбардов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.