"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

29 августа 2019 г.

Практический вебинар «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»

Ти­пич­ные на­ру­ше­ни­я; ошиб­ки при за­пол­не­нии ФЭС, иден­ти­фи­ка­ци­и; от­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.
27 августа 2019 г.

Лоббизм на российском рынке ДМДК – это как? Часть первая.

Мож­но ли рос­сий­ским ин­те­ре­сан­там рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней (ДМДК) по­бо­роть­ся за свои эко­но­ми­че­ские ин­те­ре­сы? Мож­но, но с уче­том ря­да как объ­ек­тив­ных, так и субъ­ек­тив­ных (д­ля от­рас­ли) фак­то­ров.
19 августа 2019 г.

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.
13 августа 2019 г.

Изменения вступили в силу

ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ФЗ «О дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных кам­нях» и ста­тью 12 ФЗ «О ли­цен­зи­ро­ва­нии от­дель­ных ви­дов де­я­тель­но­сти»

Новости по разделам

 
-->