"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

19 августа 2019 г.

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.
13 августа 2019 г.

Изменения вступили в силу

ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ФЗ «О дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных кам­нях» и ста­тью 12 ФЗ «О ли­цен­зи­ро­ва­нии от­дель­ных ви­дов де­я­тель­но­сти»
01 августа 2019 г.

Закон о золоте для народа укрыли камуфляжем

Но­вей­ший ав­то­мо­биль, пре­ж­де чем по­па­да­ет к сво­им по­ку­па­те­лям, обы­ч­но го­ня­ют на ис­пы­та­ни­ях, спря­тав его вне­ш­ность под спе­ци­аль­ным ка­му­ф­ля­жем – дабы он ока­зал на сво­ей офи­ци­аль­ной пре­зен­та­ции ма­к­си­маль­ное впе­чат­ле­ние на пуб­ли­ку. По­хо­же, так­ти­ку ав­то­про­из­во­ди­те­лей взя­ли на во­ору­же­ние и за­ко­но­да­те­ли…
15 июля 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли

Те­ма: «Ис­пол­не­ние «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­на №115-ФЗ». На ве­би­на­ре бу­дет озву­че­на важ­ная ин­фор­ма­ция об ис­пол­не­нии юве­ли­ра­ми тре­бо­ва­ний «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­на №115-ФЗ.

Новости по разделам