"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

15 декабря 2017 г.

Важное сообщение для ломбардов о применении новых версий сообщений в Росфинмониторинг

4 де­каб­ря 2017 го­да всту­пи­ли в дей­ствие но­вые фор­ма­ты со­об­ще­ний в упол­но­мо­чен­ный ор­ган.
13 декабря 2017 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга №53 о методических рекомендациях по выявлению публичных должностных лиц.

12 де­каб­ря 2017 го­да Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу раз­ме­сти­ла ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо №53.
05 декабря 2017 г.

У ГИПН все идет по плану. Выездные проверки ФКУ Пробирная Палата России в отношении участников ювелирного рынка

Что про­ве­рит кон­тро­лер и чем все мо­жет за­кон­чить­ся, чи­тай­те в на­шей но­вой ста­тье. Ин­фор­ма­ция в дан­ной ста­тье по­лез­на для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми.
04 декабря 2017 г.

ДГИПН: Справка о выявленных типологиях риска легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Ин­фор­ма­ция для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, субъ­ек­тов ст. 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.