"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
05 апреля 2022 г.
Требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).
29 марта 2022 г.
«Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
28 марта 2022 г.
Тема: «Обзор важных изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в марте - апреле 2022 года»
31 марта 2022 года
13.00 до 16.00 ч.
25 марта 2022 г.
В рамках членской рассылки была направлена обновленная инструкция по работе в период кредитных каникул - с учeтом положений Федерального закона от 14.03.2022 N 55-ФЗ.