"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
19 января 2021 г.
Правила функционирования ГИИС ДМДК (проект)
О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.
15 января 2021 г.
В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18 января 2021 г.
Бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
20.01.2021 Онлайн трансляция по всей России.
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»
13 января 2021 г.
Обязательное обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ
Где можно пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ?