"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
19 января 2021 г.
О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.
15 января 2021 г.
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
18 января 2021 г.
20.01.2021 Онлайн трансляция по всей России.
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»
13 января 2021 г.
Где можно пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ?