"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

28 сентября 2016 г.

Ассоциация развития ломбардов: реальная помощь

Осу­ществ­ле­ние Ас­со­ци­а­ци­ей ра­бо­ты с лом­бар­да­ми в рам­ках со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».
26 сентября 2016 г.

Время продавать камни

По­ста­вит ли ал­маз­ный центр в При­мо­рье крест на про­из­вод­стве брил­ли­ан­тов в Яку­тии.
23 сентября 2016 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ.
15 сентября 2016 г.

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.