"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
15 сентября 2021 г.
Общественный совет при Федеральной пробирной палате приступил к работе
Первое заседание состоялось 9 сентября. Его открыл заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб. В своeм выступлении он подчеркнул, что Пробирная палата — это по сути новый орган, интересный и уникальный, сфера оборота драгоценных металлов и камней в нашей стране приобретает особую важность.
13 сентября 2021 г.
Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ, чтобы не платить штрафы
17 сентября 2021 года вебинар – практикум для всех некредитных финансовых организаций от эксперта Елены Пинигиной.
08 сентября 2021 г.
До 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции.
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
19 августа 2021 г.
24 августа 2021 года мы проводим бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
Тема: «Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021»