"федеральный закон"
Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
26 марта 2020 г.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ с выдачей свидетельства
Обязательный для предпринимателей и организаций поднадзорных Росфинмониторингу, Центральному Банку РФ, ФКУ Пробирной Палате России, Минкомсвязи.
20 марта 2020 г.
Готовимся к проверкам со стороны Прокуратуры, Пробирной палаты и Роскомнадзора
При проверках со стороны надзорных органов, проверяют не только исполнение норм законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и камней, но и исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
17 марта 2020 г.
Проект Приказа «Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной пробирной палаты»
Проектом предлагается утвердить Схему размещения территориальных органов Федеральной пробирной палаты и ставятся их основные задачи.
13 марта 2020 г.
Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года и затрагивают обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, а также ломбардов.