"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

14 ноября 2017 г.

ЦБ РФ предложил изменить требования к СДЛ ломбарда

«О ква­ли­фи­ка­ци­он­ных тре­бо­ва­ни­ях к спе­ци­аль­ным долж­ност­ным ли­цам, от­вет­ствен­ным за ре­а­ли­за­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях»
31 октября 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект №7705п-П4 от 26.10.2017 г.

Ис­хо­дя из тек­ста про­ек­та, в слу­чае его при­ня­тия, субъ­ек­там за­ко­на №115-ФЗ не­об­хо­ди­мо бу­дет вне­сти су­ще­ствен­ные из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, ор­га­ни­зо­вать про­цесс про­вер­ки кли­ен­тов по Пе­реч­ню лиц, при­част­ных к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния и при­ня­тие иных мер, на­прав­лен­ных на ис­пол­не­ние но­вых тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства.
19 сентября 2017 г.

4 раунд взаимных оценок ФАТФ

Гиль­дия Юве­ли­ров Рос­сии об­ра­ща­ет вни­ма­ние участ­ни­ков юве­лир­но­го со­об­ще­ства.
12 сентября 2017 г.

Минфин РФ внес «дорожную карту» развития алмазогранильной отрасли

Ми­ни­стер­ство фи­нан­сов РФ внес­ло в пра­ви­тель­ство про­ект пла­на ме­ро­при­я­тий (» до­рож­ной кар­ты» ) по раз­ви­тию ал­ма­зо­гра­ниль­ной, го­во­рит­ся в со­об­ще­нии ми­ни­стер­ства.

Новости по разделам

 
-->