"федеральный закон"

Новости, отобранные по ключевому слову федеральный закон:

01 ноября 2019 г.

Обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, онлайн вебинар

6 Но­яб­ря 2019 го­да
По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
31 октября 2019 г.

История вольноприносительства в России от прошлого века до наших дней

В 1901 го­ду для при­в­ле­че­ния в сла­бо­за­се­лен­ную Си­бирь на­се­ле­ния из дру­гих ре­ги­о­нов, ца­р­ским пра­ви­тель­ством Рос­сии при­нят за­кон «О сво­бод­ном обо­ро­те шли­хо­во­го зо­ло­та». Ис­кать зо­ло­то мо­ж­но бы­ло без спе­ци­аль­ных раз­ре­ше­ний. Най­ден­ный уча­сток на­до бы­ло «за­стол­бить» и «за­явить». До­бы­тое зо­ло­то мо­ж­но бы­ло про­да­вать бан­кам или ску­п­щи­кам.
24 октября 2019 г.

Онлайн-обучение по финансовому мониторингу для НФО

29 ок­тяб­ря 2019
Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».
27 сентября 2019 г.

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».

Новости по разделам